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2023年最新信用证诈骗罪的立案标准与量刑标准

来源:律科网整理 2023-08-02 15:31:47 人看过
2023年信用证诈骗罪的立案标准1、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为;2、客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权;3、主体是一般主体;4、在主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的。法律依据:《刑法》第一百九十五条规定,有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑

  2023年信用证诈骗罪的立案标准

量刑标准

  1、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为;

  2、客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权;

  3、主体是一般主体;

  4、在主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的。

  法律依据:

  《刑法》第一百九十五条规定,有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

  (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

  (二)使用作废的信用证的;

  (三)骗取信用证的;

  (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

  信用证诈骗罪量刑标准2023

  1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

  2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  法律依据:

  《《中华人民共和国刑法》》第一百九十五条

  【信用证诈骗罪】有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

  (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

  (二)使用作废的信用证的;

  (三)骗取信用证的;

  (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

  拓展延伸:

  信用证诈骗罪与近似犯罪的区分?

  1、与普通诈骗罪的区分。信用证诈骗罪是利用信用证进行诈骗的犯罪行为,是特殊诈骗罪之一种。信用证诈骗罪与普通诈骗罪属于刑法上的“法条竞合”情况。依据特殊法条优于一般法条的原则,当行为人实施了信用证诈骗行为时,应优先适用特殊法条即刑法第195条,构成信用证诈骗罪。

  2、与伪造、变造金融票证罪的区分。伪造、变造金融票证包括伪造、变造信用证及其附随的单据、文件的行为。二者的区分主要在于:是否“使用”伪造、变造的信用证及其附随的单据、文件进行诈骗。行为人如果是出于诈骗目的而伪造、变造信用证及其附随的单据、文件,则构成信用证诈骗罪。行为人如果不是出于诈骗目的(比如为出卖盈利等)而伪造、变造信用证及其附随的单据、文件,则构成伪造、变造金融票证罪。构成信用证诈骗罪也可以是使用由他人伪造、变造的信用证及其附随的单据、文件。

  信用证诈骗与信用卡诈骗是不同的,但其实都是利用有价证券实施诈骗行为,想要通过这样的行为,达到自己非法占有财物的目的。根据法律中的规定,信用证诈骗罪自然人可以构成,而单位也是可以构成的。不过在处罚上面,对单位一般是实行两罚制,同时对单位和单位中的直接负责主管人员作出处罚。


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